Sveriges Schackförbund
Styrelseprotokoll nr 2005:4
Göteborg 2005-07-09/10
Tid: 2005-07-09 kl. 16.45 – 20.00
2005-07-10 kl. 09.00 – 10.20
Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg
Närvarande: Ingvar Carlsson förbundsordförande
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Erik Degerstedt
Mats Eriksson
Jonas Eriksson
Emilia Horn
Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Adriana Krzymowska
Johan Sigeman
Göran Terninger
Håkan Winfridsson
Gert Brushammar valberedningen
Jan Wikander valberedningen
Ingemar Eriksson adjungerad, §1-6 samt § 8
Kent Vänman adjungerad
Frånvarande: ingen
§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Speciellt välkomna hälsades de två nyvalda Håkan Winfridsson och Adriana Krzymowska. Alla ledamöter presenterade sig kort och sina uppdrag.
§ 2 Fastställande av dagordning
Som övriga fråga anmäldes Folkspel. Den i övrigt föreslagna dagordningen godkändes.
§ 3 Val av protokollförare och justeringsman
Till protokollförare utsågs Erik Degerstedt och till justeringsman, tillsammans med ordföranden, utsågs Sven-Olof Andersson.
§ 4 Rapporter
- Förbundsordföranden
Ingvar Carlsson hade inget att rapportera
- FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet / Ingvar Carlsson
FIDE: Executive
Board kommer att hållas i Dresden i augusti. Zonpresidenten för den nordiska
zonen, Ingvar Carlsson, kommer att delta.
ECU: General Assembly kommer att hållas i Göteborg i samband med Lag-EM.
Nordiska Schackförbundet: Årskongressen
kommer att hållas i september i Finland. Ingvar Carlsson, Björn Ansner och
Johan Sigeman kommer att delta.
- Kanslichefen Ingemar Eriksson hänvisade till utskickad rapport.
- Skattmästaren/ Sven-Olof Andersson
- Ekonomiuppföljningarna för 2005 har skickats ut. Vi ligger på ett något sämre utfall än föregående år.
- Ett antal specifika intäkts-/kostnadsutfall togs upp och kommenterades.
- Arvoderingsprinciper togs upp. Gemensam syn inom hela SSF?
- Verksamhetsberättelsen 2004 skall även i år sändas in till tävlingen Bästa årsredovisning inom ideella sektorn (Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken). Resultatet kommer att presenteras vid Ideellt forum den 30 november 2005. Antecknas beträffande 2003 års VB att, även om vi inte erhöll pris bland de tio främsta så erhöll vi vid Ideellt forum 2004 omdömet ”ett eldorado av information för varje schackälskare”. Förslag på förbättringar som vi inte mäktat med 2004 får vi ta tag i beträffande VB 2005.
- Allsvenska kommittén / Göran Terninger
Hänvisade till utskickad rapport.
- Protokoll från AK-möte 2005-06-18 togs upp.
- 306 lag har ställt upp inför serien 2005/06. Den dåliga betalningsdisciplinen togs också upp.
-
Utvecklingskommittén / Erik
Degerstedt
Hänvisade till utskickad rapport.
Mälardalens SF kommer troligen att dela upp sig i flera distrikt vid sin extrakongress
i augusti. Beslutades:
- Att godkänna uppdelningen under förutsättning att deras egen kongress godtar en sådan.
- Att i övrigt delegera ärendet till Utvecklingskommittén.
- Regelkommittén / Johan Sigeman
Hänvisade till utskickad rapport.
Ett klassregister håller på att upprättas. Kommittén har också en ny ratingofficer, Tapio Tikkanen.
-
Skolkommittén / Lars Karlsson
och Susanne Karlsson
Hänvisade till utdelad rapport.
- Schack4ans final var mycket bra organiserad.
- Skol-lag SM har avgjorts i Eskilstuna
- Skol-SM 2006 har tilldelats Malmö.
- Korrschackkommittén / Per Söderberg
Utskickad rapport lästes upp.
- Kommittén vill gärna ha en ledamot från styrelsen med i kommittén.
- Tävlingskommittén / Björn Ansner
- Hänvisade till utskickad rapport.
- Kommittén bevakar Hallsbergsturneringens fortlevnad.
Styrelsen väntar på formell ansökan från arrangörerna och kommer att ställa sig positiv till ökat ekonomiskt stöd. SSF tar inte på sig huvudmannaskapet för tävlingen.
- Informationskommittén / Jonas Eriksson
- En utbildningshelg för livesändning kommer att hållas i Stockholm under
Damallsvenskan.
- Ett billigare tryckeri för verksamhetsberättelsen har hittats.
- En arkivpolicy har upprättats.
- Hemsidesförbättringar kommer att göras.
§ 5 Kommittéval
Kent Vänman efterlyste en kommitté som samlar allt ungdomsschack. Ingvar Carlsson
kommenterade bakgrunden till tidigare och den senaste tidens organisationsförändringar.
Valdes till-
- presidium Ingvar Carlsson och Göran Terninger
- arbetsutskott Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson, Erik Degerstedt och kanslichefen adjungerad.
Styrelsen önskade att få bättre information via e-post om aktuella AU-ärenden.
- skattmästare Sven-Olof Andersson
- förbundskapten Björn Ansner
- representant i FIDE Ingvar Carlsson och Göran Terninger (suppl.)
- representant i Nordiska Ingvar Carlsson och Björn Ansner med Per Hultin som
representant i ungdomsfrågor.
- representant i Schackakademien Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson och Göran Terninger
- representant i Riltonfonden Göran Terninger (ord.), Johan Sigeman (suppl.) och Björn Ansner (ers.) samtliga valda till den 30 juni 2007
- Allsvenska kommittén Göran Terninger (ordf.), Sven-Olof Andersson, Ronny Andersson, Kent Vänman och Lars Karlsson
- Utvecklingskommittén Erik Degerstedt (ordf.), Mats Eriksson, Susanne Karlsson, Kenth Brilkman, Johannes Ahlin, Jens Altnäs, Rasmus Myklebust och Alexander Jogren.
- Regelkommittén Johan Sigeman (ordf.), Martin Norbäck, Emilia Horn, Jonas Sandbom, Berndt Söderborg och Tapio Tikkanen
- Skolkommittén Per Hultin (ordf.), Lars Karlsson, Susanne Karlsson, Victor Larsson och Susanne Nilsson
- Korrschackskommittén Per Söderberg (ordf.), Tomas Carnstam och Jonas Dahlgren.
Styrelsen beslutade:
- att uppdra åt korrschackskommittén att hitta en till ledamot i kommittén.
- Tävlingskommittén Björn Ansner (ordf.), Mats Eriksson, Adriana Krzymowska, Håkan Winfridsson och med Sven-Olof adjungerad i veteranfrågor.
- Informationskommittén Jonas Eriksson (ordf.), Lennart Pettersson, Lars Grahn, Jonas Forsslund, Peter Halvarsson, Robert Eriksson och Adriana Krzymowska.
§ 6 Firmateckning
Beslöts att Sveriges Schackförbunds firma skall tecknas respektive disponeras av förbundsordföranden Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslicheferna Ingemar Eriksson (t.o.m. 2005-12-31) och Kent Vänman (fr.o.m. 2006-01-01), Norrköping enligt följande:
Två i förening avseende
- Östgöta Enskilda Bank, konto A
- Östgöta Enskilda Bank, konto B
- Firstnordic Sverige Obligationer
- Premieobligationer
- Fonder
samt var för sig avseende
- Östgöta Enskilda Bank, konto C
- Östgöta Enskilda Bank, konto D (Lag-EM)
- Sparbanken Sverige AB, Martin Anderssons fond)
- Sparbanken Sverige AB, Erik Olsons fond
- SEB, konto A (Ingemar undersöker om kontot finns kvar.)
- Postgirokonto A
- Postgirokonto B
- Postgirokonto C
- Postgirokonto D
- Postgirokonto E (Lag-EM)
- Östgöta Enskilda Bank, bankfack
Beslöts att denna paragraf skall vara omedelbart justerad.
§ 7 Kongressbeslut
Kongressbeslut angående stadgarna. Styrelsen behöver inte vidta åtgärd annat än
uppdatering av stadgarna samt ombesörja remiss till hösten till distrikten.
Kongressbeslut avseende verksamhetsanalysgrupp. Önskas att gruppen skickar ut
enkät till styrelseledamöterna för att ge möjlighet för de som inte svarat att göra detta.
Kongressen uppmärksammade diskrepansen mellan budget och utfall på ett antal
konton. Styrelsen har utlovat bättring vad gäller budgetarbetet och kommittéerna får
lov att redan nu tänka på 2006 års verksamhet och att prislappar ska sättas på olika
aktiviteter.
§ 8 Kanslichef, introduktion
Introduktionen för den nye kanslichefen kommer att ske av den avgående.
§ 9 Schackets Dag den 3 september
14 klubbar har anmält intresse för att arrangera Schackets Dag 2005.
Utvecklingskommittén fortsätter vidta åtgärder för ökat intresse.
§ 10 Lag-EM i Göteborg 2005
Göran Terninger hänvisar i huvudsak till presentationen vid kongressen.
Vidare nämner han de attiraljer som tagits fram med EM-logos, såsom tröja, mugg,
vykort etc.
Samtliga ledamöter i styrelsen inbjuds till invigning av Lag-EM. Invigningen av Lag-EM
sker fredagen den 29 juli kl 20:00.
§ 11 Ungdomsstyrelsen
Ingvar gav en återkoppling till Ungdomsstyrelsens enkät 2005-05-11 Undersökning om
ungdomsorganisationernas verksamhet (11 frågor) och SSF:s svar 2005-06-06. I
samband härmed övervägs behovet av program för utveckling och nytt
handlingsprogram. Sven-Olof Andersson tog här även upp frågan om
Ungdomsstyrelsens enkät 2005-04-27 om Uppföljning av det nya statsbidragssystemet (39 frågor), grundad på regeringens uppdrag att följa upp konsekvenserna av det nya systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer som trädde i kraft den 1 januari 2002 och som tillämpades första gången inför bidragsåret 2004. Upplystes att Ingemar svarat på enkäten och att den som vill ha del av svaret kan vända sig till Ingemar.
Styrelsen beslutade:
- Att Utvecklingskommittén gör en utvärdering av Handlingsprogram 2001.
- Att Utvecklingskommittén upprättar förslag till nytt Handlingsprogram.
§ 12 Distriktsledarkonferens den 30 juli
Erik Degerstedt rapporterade om förarbetet till distriktsledarkonferensen den 30 juli.
Per dags datum har 17 distriktsledare anmält sig.
§ 13 Skrivelse till FIDE angående VM-cykeln
Noterades att uppdraget att upprätta en skrivelse till FIDE angående VM-cykeln inte
har slutförts.
Beslutades:
- Att uppdraget kvarstår för Lars Karlsson och Mats Eriksson och att skrivelsen kommer att behandlas vid nästa styrelsesammanträde.
§ 14 Övriga ärenden
En skrivelse har inkommit från Sthig Jonasson, Uppsala angående faktura med
anknytning till SKS och ”schackkulturen”.
Styrelsen beslutade:
- Att styrelsen inte betraktar skrivelsen som SSF ärende.
- Att Ingvar Carlsson ska besvara Sthig Jonassons skrivelse
Sven-Olof Andersson rapporterade från Folkspels årsmöte den 31 maj. Kommenterades även det intentionsavtal som är tecknat mellan Folkspel och SSF avseende ChessChallange.
Lars Karlsson tog upp frågan om SM 2007 och avgifterna till SSF. Detta mot bakgrund av att avgiften för SM 2004 = 0 kr och 2005 = 40tkr. För 2006 = 80tkr. Styrelsen tar i dagsläget inte ställning till någon ändring av normerna.
§ 15 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 19-20 november.
§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
Erik Degerstedt
Justeras:
Sven- Olof Andersson Ingvar Carlsson